Onderzoek naar Oplichting
Bent u of uw organisatie slachtoffer van oplichting? Wij onderzoeken de dader, de geldstroom en de modus operandi — en leveren een dossier dat direct gebruikt kan worden voor aangifte, civiele vordering of beslag. Inzetbaar bij factuurfraude, beleggingsfraude, CEO-fraude en romance scams.
Bedrijfsrecherche en onderzoeksdiensten worden door Archer Security Group rechtstreeks uitgevoerd binnen Nederland onder POB 7557. Voor opdrachten buiten Nederland werken wij uitsluitend met lokaal erkende en wettelijk bevoegde partners.
Wat onderzoek naar oplichting inhoudt.
Een complete uitleg per onderdeel: van werkwijze tot integratie met onze overige diensten. Alles juridisch verantwoord onder ND 7556 / POB 7557.
Uitleg van de dienst
Oplichtingsonderzoek brengt vast wie achter een frauduleuze transactie zit, waar het geld is gebleven en welke juridische routes openstaan om schade te beperken. Wij werken zowel reactief (na de melding) als preventief (waarschuwingssignalen vóór betaling).
Werkwijze
Combinatie van OSINT (sociale media, domeinregisters, e-mailheaders), bankrelatie-onderzoek via juridische kanalen, internationale samenwerking met partners en — bij cryptocurrency — blockchain-tracing. Eindrapport bevat een tijdlijn, identiteit van betrokkenen en het bewijsdossier.
Juridische inzet
Het dossier is geschikt voor aangifte bij politie, melding bij FIU-Nederland, civiele dagvaarding en — waar mogelijk — conservatoir beslag op rekeningen of vermogen.
Typische inzetsituaties.
Concrete praktijksituaties waarin deze dienst wordt ingezet — een indicatie, geen limitatieve lijst.
Waarom Archer Security.
De concrete voordelen van deze dienst — wat het u en uw organisatie oplevert.
Vraag een vrijblijvende offerte aan voor Onderzoek naar Oplichting.
100% rechtsgeldige bewijsvoering. Alle onderzoeken worden uitgevoerd onder onze door Justis afgegeven POB 7557-vergunning en conform de Privacygedragscode POB — bruikbaar bij kantonrechter, OM en kort geding.